De acuerdo a una demanda civil presentada el mes pasado en las cortes de Miami por la empresa P&M Business Systems, corp. y por Silvio Pacheco y Francisco Rizo, los fraudes piramidales están vivitos y coleando en la zona de Miami.

Esta vez, los pequeños Madoff y Stanford eran venezolanos y habrían perpetrado sus delitos desde dos pequeñas empresas en Doral, desde donde seducían a “inversionistas” en un fraude Ponzi y sofisticadamente estructurado tipo empresa “multinivel”, donde se reclutaba líderes para manejar los grupos.

Las pérdidas aun no han sido calculadas, pero fácilmente ascienden a millones de dólares.  Los principales demandados: Rosa Villarroel y Diego Corado, de Coravca Distributions LLC. y Timeline Trading Corp, quienes entre otros, prometían grandes retornos de inversiones en la divisa venezolana debido a que “poseían contactos familiares con funcionarios clavesdel gobierno de Hugo Chávez”, que les permitían ingresar o sacar grandes cantidades de dinero libres de burocracia generando grandes ganancias, de acuerdo a la demanda.

“Usaban la sicología como arma para terminar convenciendo a cientos, quizá miles de inversionistas diciéndoles que tenían conexiones con el gobierno de Hugo Chávez para obtener un mejor tipo cambiario (de dólares a bolívares y viceversa)”, dijo en exclusiva a Mercado de Dinero el abogado Amir Isaiah, síndico designado a este caso por  la jueza del circuito de Miami-Dade, Gill S. Freeman.

La figura del síndico es aquella que se dedica a recopilar documentos, pruebas y congelar activos de los demandados, para luego poder distribuirlos entre los perjudicados. Hasta el momento se han congelado cuentas bancarias, decomisado automóviles de lujo, entre otros bienes.  Sin embargo, Isaiah enfatiza que es importante que las personas víctimas de este fraude se contacten y entreguen recibos o comprobantes de pago para realizar esta tarea de rastreo de fondos.  Si usted es uno de ellos acuda al sitio: www.coravcareceiver.com (en español e inglés). O comuníquese al 1-866-357-9634 o por e-mail a Receiver@CoravcaReceiver.com Receiver@CoravcaReceiver.comReceiver@CoravcaReceiver.com .