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Lianet Cicero, CPA, CAMS

Director, Director, Servicios de Asesoría de Riesgos

Miami

Overview

Lianet Cicero es directora en la oficina de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin. Hace uso de su conocimiento para ayudar a las instituciones financieras a preparar y responder a los exámenes reglamentarios, incluido el cumplimiento de los requisitos de corrección de las acciones de cumplimiento normativo y las actividades de supervisión.

Lianet lleva más de doce años en la industria de servicios financieros. Brinda una amplia gama de servicios de consultoría sobre cumplimiento de normativas a instituciones financieras, en relación con la Ley de Secreto Bancario (BSA), el Reglamento Antilavado de Dinero (AML), reglamentación de sanciones, la Ley Sarbanes Oxley y FDICIA (Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos). Además, es competente en la prestación de servicios de auditoría interna, evaluaciones de riesgo y en la dirección de proyectos especiales relacionados con proyectos lookback (retroactivos), revisiones de alto riesgo y evaluaciones bancarias pertinentes.

Lianet también tiene experiencia asistiendo a instituciones financieras internacionales en temas relacionados con el análisis de diferencias de BSA y AML, evaluando programas de cumplimiento del Reglamento Antilavado de Dinero (AML) y diferentes sistemas implementados en comparación con las expectativas regulatorias y las mejores prácticas utilizadas por los bancos estadounidenses.

Lianet es contadora pública certificada (CPA), especialista certificada en antilavado de dinero (ACAMS), y miembro del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y de la Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Lianet obtuvo una licenciatura y un máster en Contabilidad en la University of Florida.

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Education

Licenciatura en contabilidad, University of Florida

Maestría en Contabilidad, University of Florida